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L'ancien directeur général du Fonds monétaire international (FMI)

Après le Premier ministre islandais Sigmundur David Gunnlaugsson, Patrick Drahi ou Lionel Messi, c’est Dominique Strauss-Kahn qui serait mis en cause par les « Panama Papers », selon « Le Monde ». Le fonds d’investissement luxembourgeois Leyne, Strauss-Kahn & Partners (LSK), créé par son associé Thierry Leyne, aurait aidé des clients à ouvrir des sociétés offshore dans des paradis fiscaux.

LSK aurait ouvert et domicilié 31 sociétés offshore via une filiale nommée Assya Asset Management Luxembourg (AAML). Ces sociétés offshore servaient à ouvrir des comptes en banque domiciliés en Suisse, au Luxembourg ou à Hong Kong et « bénéficiaient à de riches particuliers français, des producteurs audiovisuels asiatiques, un important groupe d’aménagement parisien qui se développe en Asie », selon « Le Monde ». Enregistrées aux Seychelles, aux îles Vierges britanniques, au Panama et à Hong Kong, ces sociétes offshore figurent toutes dans les données du cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca, auxquelles les médias qui ont participé à l’opération « Panama Papers » ont eu accès.

Mais, rappelle « Le Monde », l’activité offshore d’AAML ne date pas de l’arrivée de Dominique Strauss-Kahn à la présidence du groupe LSK, en octobre 2013. Elle remonterait en réalité à la période où AAML s’appelait encore MZ Finance, du nom de ses fondateurs Jean-Christophe Montant et Fabien Zuili. Ils enregistraient des sociétés offshore auprès de Mossack Fonseca dès 2007, une activité qui se poursuivra au fil des ans.

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