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Assemblée Générale Extraordinaire

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La société tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire le 27 décembre 2017 à 16 heures au siège social de la société à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Lecture du rapport du Conseil d’Administration, dissociation des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général, modification corrélative de certains articles des statuts, approbation des statuts mis à jour, pouvoirs.

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La société a annoncé qu’elle tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu à son siège le 15 décembre 2017. Selon le projet de résolutions à soumettre à l’approbation de l’AGE, la société propose de dissocier les fonctions de président du Conseil d’administration et de Directeur Général de la société. Rappelons que PGH a cédé 49% du capital de la Société Med Invest Company (qui détient 69% du capital de la société Magasin Général), lui appartenant, et ce au profit de la Société CFI (Compagnie Financière d’Investissement), filiale du Groupe Bayahi.

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SANIMED a décidé, lors de sa réunion du 18 Mai 2017, d’augmenter le capital social et de le porter de 12 400 000 dinars à 13 751 600 dinars et ce, par l’augmentation de la valeur nominale qui passera de 1 dinar à 1,109 dinar. L’Assemblée Générale Extraordinaire a donné tous les pouvoirs au conseil d’administration représenté par son président pour effectuer les formalités pratiques de l’augmentation de capital et constater la réalisation de l’opération. Usant des pouvoirs qui lui ont été délégués, le Conseil d’administration de la société réuni le 19 septembre 2017, a décidé de procéder à la réalisation de l’opération par l’augmentation de la valeur nominale et ce, à partir du 10/11/2017. En conséquence, le capital social de la société SANIMED est fixé à 13 751 600 dinars réparti en 12 400 000 actions de 1,109 dinar de valeur nominale chacune et l’article 6 des statuts est modifié en conséquence.

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