Le parquet près le pôle judiciaire économique et financier a ordonné d’ouvrir une enquête pour soupçons de blanchiment d’argent par une entente associant un homme d’affaires [Ndlr: qui serait connu dans l’hôtellerie et la restauration], des agents d’une banque et plusieurs autres personnes, annonce, mercredi, le porte-parole du tribunal de première instance de Tunis 1.
Dans un communiqué, dont une copie est parvenue à l’agence TAP, la source judiciaire a tenu à préciser que l’enquête vise un homme d’affaires en relation avec les agents d’une banque à participation publique.
Elle fera également induire des avocats, des experts judiciaires, des magistrats, des sécuritaires et des agents de la douane accusés d’intervenir au profit de cet homme d’affaires dans le but de s’emparer des fonds publics en se soustrayant à l’obligation de remboursement de ses crédits indus.
L’enquête va porter aussi sur des « soupçons de blanchiment d’argent » par une entente à travers l’usage par un fonctionnaire public ou assimilé des facultés et moyens inhérents à sa fonction pour se procurer à lui-même ou à un tiers un avantage injustifié.
Le parquet accuse en outre ces personnes d’avoir reçu des dons, présents et avantages en vue d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte lié à sa fonction et l’abus par une personne de son influence ou de ses liens réels ou supposés auprès d’un fonctionnaire public dans le dessein de faire procurer des avantages injustifiés au profit d’autrui.
A ce titre, les personnes soupçonnées devraient répondre des infractions de corruption, de faux et d’usage de faux, cite la même source.
