La Tunisie a déposé un recours contre l’accord aux termes duquel HSBC paiera 40 millions de francs suisses, soit l’équivalent de 42.5 millions de dollars pour conclure une enquête sur le blanchiment d’argent lancée à l’encontre de sa banque privée suisse, rapporte le journal suisse SonntagsZeitung.
Après quatre mois d’enquêtes, les autorités de Genève ont clos l’enquête le mois dernier après que HSBC a accepté de payer l’amende.
Selon des fuites, la banque privée de HSBC peut avoir laissé ses clients dissimuler des millions de dollars d’actifs, mettant le plus grand prêteur de l’Europe dans le collimateur des autorités de régulation, notamment le procureur de Genève.
SonntagsZeitung a indiqué que la Tunisie, qui cherche à récupérer les fonds déposés par le président déchu Zine el-Abidine Ben Ali, a fait appel, le 16 juin, de cet accord. Le journal n’a pas précisé où l’objection a été déposée.
« Nous craignons que l’abandon de l’enquête relative à HSBC mette en péril les droits de mon client dans d’autres enquêtes criminelles, » a déclaré Yves Klein, un avocat de Genève représentant la Tunisie, cité par le journal.
Lorsque le règlement a été annoncé, Olivier Jornot, procureur général de Genève, a déclaré aux journalistes que l’affaire a révélé les lacunes du droit suisse en matière de lutte contre les flux de fonds d’origine criminelles.
« Il est facile de demander aux procureurs publics de diligenter ensuite des enquêtes gigantesques. Mais, d’autre part, lorsque nous avons une loi qui ne punit pratiquement pas les intermédiaires qui acceptent des fonds d’origine douteuse, il ya un problème « , avait-il dit.
La banque avait soutenu à l’époque qu’aucune accusation pénale ne serait lancée et que ni la banque ni ses employés n’étaient soupçonnés des infractions pénales actuelles.
La filiale suisse de HSBC fait toujours l’objet d’enquêtes menées par les autorités américaines, françaises et belges.
