La Brigade d’investigation dans les crimes financiers complexes relevant de la garde nationale d’El-Aouina a démantelé un réseau de blanchissement d’argent et d’évasion fiscale.
Le réseau est lié à des sociétés opérants via des applications pour taxis individuels, indique un communiqué.
L’enquête a abouti à la saisie d’environ 12 millions de dinars dans les comptes bancaires de ces sociétés, la suspension de leurs activités, et leurs radiations du Registre National des Entreprises (RNE).
Tous les locaux de ces sociétés ont été fermés,, selon un communiqué publié lundi par la direction générale de la Garde Nationale.
Selon la même source, ces sociétés travaillent sans licence légale. Elles utilisent de faux agréments en exploitant des comptes bancaires non autorisés pour transférer d’importantes sommes d’argent à l’étranger, en violation des réglementations en vigueur.
L’enquëte menée en coordination avec le pôle judiciaire économique et financier intervient dans le cadre de la lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent.
