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Lotfi Hachicha, secrétaire général de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a indiqué, lundi 12 février 2018, sur les ondes de la radio Express fm, que la CTAF, depuis son entrée en activité effective en 2011, a gelé plusieurs comptes bancaires, de personnes et sociétés, d’une valeur totale de plus de 100 millions de dinars et a transmis plus de 500 déclarations au ministère public dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

D’après lui, le plus important dossier transmis en 2017 est celui des sociétés offshores dont la majorité sont des sociétés libyennes.

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Quelque 3,7 milliards d’euros reposent dans des comptes bancaires et des contrats d’assurance vie non réclamés par leurs titulaires ou leurs héritiers, rapporte l’AFP.
Un montant vertigineux qui fin 2016 a été transféré à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans l’attente d’être récupéré, annonce ce mardi le secrétariat d’État au Budget, qui effectue le premier bilan chiffré de la loi Eckert relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence.
Depuis l’entrée en vigueur de cette loi en 2016, les banques et les assureurs reversent à la CDC les produits de ces comptes une fois qu’ils sont clôturés, a précisé la même source.

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