La Commission tunisienne des analyses financières gèle plus de 100MD

La Commission tunisienne des analyses financières gèle plus de 100MD

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Lotfi Hachicha, secrétaire général de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a indiqué, lundi 12 février 2018, sur les ondes de la radio Express fm, que la CTAF, depuis son entrée en activité effective en 2011, a gelé plusieurs comptes bancaires, de personnes et sociétés, d’une valeur totale de plus de 100 millions de dinars et a transmis plus de 500 déclarations au ministère public dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

D’après lui, le plus important dossier transmis en 2017 est celui des sociétés offshores dont la majorité sont des sociétés libyennes.

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