« C’est un détournement réalisé par des particuliers avec la complaisance de chefs d’agence autour de la région d’el Jem [à 200 km au sud de Tunis] qui est connu pour ses activités intenses en matière de négoce et de contrebande», indique le site d’information sénégalais «Dakaractu» à propos de l’affaire qui secoue depuis quelques jours la banque marocaine de droit tunisien et qui cite Marouan Falfel, «député de la majorité tunisienne (Coalition nationale) et membre de la commission des finances.
Selon le journal sénégalais, qui verra peut-être aussi la banque faire usage de «ses droits pour protéger sa réputation, «la fraude est classique : sous prétexte d’exportation, le(s) client(s) demande(nt) d’importantes sorties de devises à la banque pour payer leurs clients sur des comptes à l’étranger, situés notamment dans des pays asiatiques dans le cas présent. Les biens importés, eux, n’arrivent jamais en Tunisie ou alors sont d’une valeur largement inférieure aux devises sorties.
L’enquête est encore en cours mais, selon nos informations, les malfaiteurs auraient réalisé plusieurs opérations, au moins une vingtaine, d’une dizaine de millions de dinars chacune, pour ne pas attirer l’attention ».
