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Tag: financement du terrorisme

Tunisie: Le niveau de risque des associations en relation avec le...

En Tunisie, le niveau de risque des associations en relation avec le financement du terrorisme (FT), est passé de risque élevé à risque moyen...

L’argent sale circule : 350 MD confisqués en 5 mois

La Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) a gelé un montant de 350 MD en rapport avec des opérations suspectes en matière de blanchiment...

La Tunisie tirée d’affaire en octobre, sa notation sauvée

La Tunisie sortira officiellement et définitivement, en octobre 2019, de la liste noire des pays fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement...

Chahed donne des gages à l’OCDE sur la liste noire de...

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, s’est entretenu, jeudi, à Paris, avec le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE),...

La Tunisie pourrait sortir des griffes du GAFI dès juin

Le conseiller du chef du gouvernement, Fayçal Derbel, prévoit la sortie de la Tunisie de la liste des pays soumis à la surveillance du...

Tunisia Charity sous la loupe du contrôle financier

«Pour lever tout soupçon de financement du terrorisme, les activités des associations humanitaires islamistes - Secours islamique, Tunisia Charity... - sont passées au crible...

Avec ces 4 décrets, il sera plus difficile de blanchir de...

Le gouvernement vient d'émettre 4 décrets ministériels régissant les secteurs d’huissier de justice, les casinos, le commerce de pierres précieuses et l'immobilier, et ce,...

Tunisie : Trop tard, le GAFI frappe déjà à la porte...

On l'avait oublié celui-là, à cause de toute cette vaine agitation autour du remaniement ministériel, de la cession des entreprises publiques (laquelle in fine...

Le GAFI en mission d’évaluation au Maroc

Le Groupe d’action financière (GAFI) en charge de l’élaboration des normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement...

Le gouverneur de la BCT va vite, très vite… trop vite...

Le message adressé au nouveau gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Marouane El Abassi, par le chef du gouvernement, en l'envoyant seul...

Tunisie-ARP : 243 voyages et plus de 131 mille DT de...

Officiellement, sur le site de l’ARP, la liste des députés en mission à l’étranger s’était arrêtée au 31 octobre 2016. Notre propre liste, pour...

Tunisie : Même si on sort des griffes du GAFI, c’est...

La Tunisie a un rendez-vous de la plus haute importance avec le GAFI (Groupe d'action financière) en avril 2018, pour, espère-t-elle, décrocher son ticket...

Tunisie : L’UE s’explique, s’engage et redonne l’espérance

La Tunisie est un partenaire très proche de l’Union européenne. Son inclusion dans la liste des pays exposés au risque de blanchiment de capitaux...

Tunisie-Gafi : Le gouvernement savait

Début ce matin au siège de l'ARP de l'audition de la CTAF, en présence du gouverneur de la BCT, Chedli Ayari, sur la question...

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