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jeudi 22 octobre 2020
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Tag: liste noire

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La Commission Européenne a révisé hier jeudi, la liste des pays tiers à haut risque dont le dispositif de lutte contre le...

France : Le Botswana ne figure plus dans la liste noire...

Par un arrêté, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, et Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, ont mis...

Des nouvelles du GAFI, et elles sont très bonnes

"Le groupe d'action financière GAFI est totalement satisfait du plan élaboré par la Tunisie pour sortir de la liste noire" a confié à African...

L’argent sale circule : 350 MD confisqués en 5 mois

La Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) a gelé un montant de 350 MD en rapport avec des opérations suspectes en matière de blanchiment...

La Tunisie tirée d’affaire en octobre, sa notation sauvée

La Tunisie sortira officiellement et définitivement, en octobre 2019, de la liste noire des pays fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement...

Liste grise : la Tunisie n’est pas tirée d’affaire !

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Les USA et l’Arabie saoudite c’est pas la Tunisie…

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Chalghoum, pas peu fier, revient sur une grosse « erreur » de l’UE

Le ministre des Finances, Ridha Chalghoum a déclaré, mardi au Bardo que "justice a été rendue", en réaction au retrait de la Tunisie de...

C’est officiel : La Tunisie sort de la liste noire des...

Aujourd'hui, les États membres de l'UE ont approuvé la sortie de la Tunisie de la liste des juridictions non-coopératives en matière de fiscalité des...

Liste noire : La fin du cauchemar annoncée pour juin 2019

Le ministre des Finances, Ridha Chalghoum, a déclaré lors d'une conférence de presse tenue ce lundi 18 février 2019 à Tunis que des mesures...

Chahed donne des gages à l’OCDE sur la liste noire de...

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Parole d’un ex-patron du Gafi : Les avocats, et BCE, feront...

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