Chakib Al Adib, expert à la Commission des analyses financières, a confié à Mosaïque FM vendredi 9 février 2018 que de grosses sommes d’argent estimées à 3 Milliards de dinars ont transité dans les les réseaux de blanchiment d’argent, des opérations effectuées par des sociétés offshore. Il a indiqué que les dossiers sont actuellement entre les mains des juges…
Voilà qui devrait rassurer l’Union européenne sur la volonté des autorités tunisiennes de combattre énergiquement le blanchiment d’argent, un doute persistant qui a valu à la Tunisie d’être fichée par la Commission européenne parmi les « pays tiers susceptibles d’être fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ». Mais il en faudra bien plus pour desserrer l’étau autour du berceau du printemps arabe d’ici avril 2018, date à laquelle la Tunisie doit poser son rapport sur le bureau du Groupe d’action financière internationale (GAFI)…
