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Tag: blanchiment d’argent

Affaire Alicante: 43 suspects dans des opérations illégales et de blanchiment...

La direction des enquêtes douanières a présenté mercredi, au pôle judiciaire, economique et financier, les résultats de ses investigations à propos de l'enquête sur...

La Tunisie retirée de la liste des pays tiers à haut...

La Commission Européenne (CE) vient d'informer l'ambassade de Tunisie à Bruxelles du retrait officiel de la Tunisie de la liste des pays tiers à...

Démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent et de trafic d’armes

L'unité nationale de recherche dans les crimes terroristes, relevant de la direction de lutte antiterroriste de la Garde nationale, de démanteler un réseau de...

Blanchiment d’argent et terrorisme : La Commission Européenne retire la Tunisie...

La Commission Européenne a révisé hier jeudi, la liste des pays tiers à haut risque dont le dispositif de lutte contre le blanchiment de...

Saisie de marchandises vendues en contrebande et d’un montant de 280...

Des patrouilles de la garde de la douane à Monastir, Sousse, Regueb et Kasserine ont saisi des marchandises vendues en contrebande d'une valeur d'environ...

Un syndicaliste parle d’opérations de blanchiment d’argent via la Poste tunisienne

Le membre de la Fédération générale de la poste Tunisienne relevant de l’UGTT, Habib Tlili, a affirmé que " des manipulations très dangereuses "...

Karoui, l’enfumage de la nationalité, le subterfuge Morjane… Il prend de...

Ce qui pose problème avec le cas Nabil Karoui, c’est que ses adversaires politiques directs – pas besoin de les nommer – ont tenté,...

Karoui a beaucoup de choses à raconter au juge !

Nabil Karoui, fondateur de la chaine télé Nesma, a été entendu par le premier juge d'instruction du pole judiciaire économique et financier durant huit...

Il faudrait un miracle pour que Karoui s’en tire…

L’audition de Nabil Karoui par le pôle judiciaire ‎économique et financier a été reportée, au 23 juillet ‎prochain, a fait savoir, vendredi 12 juillet...

Des nouvelles du GAFI, et elles sont très bonnes

"Le groupe d'action financière GAFI est totalement satisfait du plan élaboré par la Tunisie pour sortir de la liste noire" a confié à African...

Des commissions rogatoires, en Algérie, au Maroc et au Luxembourg, dans...

«La Justice tunisienne a envoyé au cours de ces 48 dernières heures plusieurs commissions rogatoires, dont une en Algérie, dans le cadre d’une vaste...

L’argent sale circule : 350 MD confisqués en 5 mois

La Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) a gelé un montant de 350 MD en rapport avec des opérations suspectes en matière de blanchiment...

La Tunisie tirée d’affaire en octobre, sa notation sauvée

La Tunisie sortira officiellement et définitivement, en octobre 2019, de la liste noire des pays fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement...

Deux responsables d’une banque privée accusés de blanchiment d’argent!

Le colonel Haythem Zned, porte-parole de la direction générale de la Douane Tunisienne a affirmé dans une déclaration accordée ce jeudi 30 mai 2019 au journal...

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