28 C
Tunisie
jeudi 22 octobre 2020
Accueil Tags Gafi

Tag: gafi

Blanchiment d’argent et terrorisme : La Commission Européenne retire la Tunisie...

La Commission Européenne a révisé hier jeudi, la liste des pays tiers à haut risque dont le dispositif de lutte contre le...

Fraude et cybercriminalité: Le GAFI publie un document de bonnes pratiques...

Le Groupe d’action financière (GAFI) vient de publier un document intitulé ” Risques liés au blanchiment de capitaux et au financement du...

On l’avait presqu’oublié dans la cohue des présidentielles. Le Gafi est...

Petit rappel, d’abord, de l’historique des relations de la Tunisie avec le Gafi. Prenant ses nouvelles fonctions de gouverneur de la BCT, Mustapha Kamel...

Des nouvelles du GAFI, et elles sont très bonnes

"Le groupe d'action financière GAFI est totalement satisfait du plan élaboré par la Tunisie pour sortir de la liste noire" a confié à African...

L’argent sale circule : 350 MD confisqués en 5 mois

La Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) a gelé un montant de 350 MD en rapport avec des opérations suspectes en matière de blanchiment...

La Tunisie tirée d’affaire en octobre, sa notation sauvée

La Tunisie sortira officiellement et définitivement, en octobre 2019, de la liste noire des pays fortement exposés au blanchiment de capitaux et au financement...

Mobilisation autour du rendez-vous avec le GAFI

Youssef Chahed, chef du gouvernement, a présidé dans la matinée de ce jeudi 21 mars 2019 un Conseil ministériel restreint au Palais de la Kasbah. Selon un...

Liste grise : la Tunisie n’est pas tirée d’affaire !

Les ministres des Finances de l’Union Européenne ont mis à jour, mardi 12 mars 2019, la liste des juridictions fiscales non coopératives, à la...

Chahed donne des gages à l’OCDE sur la liste noire de...

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, s’est entretenu, jeudi, à Paris, avec le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE),...

La Tunisie pourrait sortir des griffes du GAFI dès juin

Le conseiller du chef du gouvernement, Fayçal Derbel, prévoit la sortie de la Tunisie de la liste des pays soumis à la surveillance du...

Parole d’un ex-patron du Gafi : Les avocats, et BCE, feront...

Les avocats, on l'a vu, s'activent pour que la levée du secret professionnel ne passe pas. Ils ont même remporté une manche dans cette...

Un mauvais classement, à cause de « pratiques de corruption généralisées »

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, en a fait le thème phare de son action, avec même quelques grosses prises dont l'emblématique Chafik Jarraya,...

Tunisie : Le retour du Gafi, ou le dossier qui pourrait...

Dans un déni, presque complet, des impératifs de la transition économique et empêtrée depuis plusieurs semaines dans les jeux et les enjeux partisans de...

Le ministre de la Justice donne des gages au GAFI

"Les amendements apportés au projet de loi organique amendant la loi organique relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent viennent...

Réseaux Sociaux

104,725FansJ'aime
480,852SuiveursSuivre
4,330SuiveursSuivre
624AbonnésS'abonner
- Publicité -

Derniers Articles