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Tunisie: Le niveau de risque des associations en relation avec le...

En Tunisie, le niveau de risque des associations en relation avec le financement du terrorisme (FT), est passé de risque élevé à risque moyen...

CTAF-Criminalité financière : En dépit d’un arsenal de mesures et des...

L’effort national de lutte contre le blanchiment des capitaux, la fraude fiscale et le financement du terrorisme ont certes, abouti au retrait de la...

Blanchiment d’argent : La CTAF a gelé près de 86 MDT...

La Commission Tunisienne des analyses financières (CTAF) a gelé l'équivalent de 86 millions de dinars, dans le cadre de sa démarche préventive contre le...

La Tunisie retirée de la liste des pays tiers à haut...

La Commission Européenne (CE) vient d'informer l'ambassade de Tunisie à Bruxelles du retrait officiel de la Tunisie de la liste des pays tiers à...

L’argent sale circule : 350 MD confisqués en 5 mois

La Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) a gelé un montant de 350 MD en rapport avec des opérations suspectes en matière de blanchiment...

Fini les transactions « incognito » de plus de 5000 DT ?

Le projet de loi de finances 2019 (PLF) préconise d’instituer l’obligation d’informer la Commission Tunisienne des Analyses Financières (CTAF) ou le ministère public de...

Tunisie-ARP : 243 voyages et plus de 131 mille DT de...

Officiellement, sur le site de l’ARP, la liste des députés en mission à l’étranger s’était arrêtée au 31 octobre 2016. Notre propre liste, pour...

Dahmani : La CTAF nous avait dit qu’on était tranquille jusqu’en...

Au cours d’un point de presse tenu ce jeudi 15 février 2018 au Palais de la Kasbah, le porte-parole du gouvernement a catégoriquement démenti...

(MAJ) Tunisie : Ayari claque la porte, même si l’ARP s’y...

"C'est mesquin, c'est petit, c'est vil. Je suis dégouté, je ne reste pas". C'est ce qu'a déclaré le gouverneur de la BCT, Chedli Ayari,...

Tunisie-Gafi : Le gouvernement savait

Début ce matin au siège de l'ARP de l'audition de la CTAF, en présence du gouverneur de la BCT, Chedli Ayari, sur la question...

La Commission tunisienne des analyses financières gèle plus de 100MD

Lotfi Hachicha, secrétaire général de la Commission tunisienne des analyses financières (CTAF) a indiqué, lundi 12 février 2018, sur les ondes de la radio...

Tunisie : La CTAF met la main sur un réseau maghrébin...

«Le dénommé Saphir, soupçonné de blanchiment d’argent, est une personne physique âgée de 50 ans et exerçant une activité de commerçant dans un pays...

Tunisie : ça va secouer chez les bijoutiers, la loi va...

Le porte-parole du groupement professionnel des bijoutiers affilié à la Conect, Mohamed Saqqa,  affirmé dans une interview accordée ce jeudi 17 août à Africanmanager...

La CTAF fait la lumière sur les avocats et le blanchiment...

La profession d’avocat présente en Tunisie, des risques " relativement élevés " en matière de blanchiment d’argent en raison des facteurs internes et externes,...

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